浙江好產(chǎn)品認(rèn)準(zhǔn)“品字標(biāo)”17705796945
天晟股份(833197)新股價(jià)
1.50 元
浙江好產(chǎn)品認(rèn)準(zhǔn)“品字標(biāo)”17705796945
天晟股份(833197)新股價(jià)證券代碼：833197 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天晟股份 主辦券商：首創(chuàng)證券
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
（一） 股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
（二） 召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，符合《公司法》和《公司章程》的 規(guī)定。 |
（三） 會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性
本次會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件 和公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議召開(kāi)無(wú)需相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。 |
（四） 會(huì)議召開(kāi)方式
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開(kāi)。
股權(quán)登記日在冊(cè)的股東可通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算”)持有人大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)有關(guān)議案進(jìn)行投票表決。 |
（五） 會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2021年4月12日14：00。
2、網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間（如適用）：2021年4月11日15:00—2021年4月12日15:00
登記在冊(cè)的股東可通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算”）持有人大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)有關(guān)議案進(jìn)行投票表決，為有利于投票意見(jiàn)的順利提交，請(qǐng)擬參加網(wǎng)絡(luò)投票的投資者在上述時(shí)間內(nèi)及早登錄中國(guó)結(jié)算網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或關(guān)注中國(guó)結(jié)算官方微信公眾號(hào)（“中國(guó)結(jié)算營(yíng)業(yè)廳”）提交投票意見(jiàn)。
投資者首次登陸中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站進(jìn)行投票的，需要首先進(jìn)行身份認(rèn)證。請(qǐng)投資者提前訪(fǎng)問(wèn)中國(guó)結(jié)算網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或中國(guó)結(jié)算官方微信公眾號(hào)（“中國(guó)結(jié)算營(yíng)業(yè)廳”）進(jìn)行注冊(cè)，對(duì)相關(guān)證券賬戶(hù)開(kāi)通中國(guó)結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。具體方式請(qǐng)參見(jiàn)中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.chinaclear.cn）“投資者服務(wù)專(zhuān)區(qū)-持有人大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票-如何辦理-投資者業(yè)務(wù)辦理”相關(guān)說(shuō)明，或撥打熱線(xiàn)電話(huà)4008058058了解更多內(nèi)容。
同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 |
（六） 出席對(duì)象
1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見(jiàn)下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。
股份類(lèi)別 | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 股權(quán)登記日 |
普通股 | 833197 | 天晟股份 | 2021年4月6日 |
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
3. 本公司聘請(qǐng)的上海市錦天城律師事務(wù)所的律師。
（七） 會(huì)議地點(diǎn)
公司會(huì)議室 |
（一）審議《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名公司第三屆董事會(huì)候選人的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年3月26日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2021-001）。 |
（二）審議《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名公司第三屆監(jiān)事會(huì)候選人的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年3月26日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2021-002）。 |
（三）審議《關(guān)于聘請(qǐng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2020年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年3月26日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)（www.neeq.com.cn）披露的公司《擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告》（公告編號(hào)：2021-012）。 |
四）審議《關(guān)于修改<公司章程>的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年3月26日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)（www.neeq.com.cn）披露的公司《關(guān)于擬修訂公司章程公告》（公告編號(hào)：2021-010）。 |
（五）審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次修改<公司章程>事項(xiàng)的議案》
為辦理章程修改事項(xiàng)，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次章程修改相關(guān)具體事宜。包括但不限于： （1）本次章程修改需向上級(jí)主管部門(mén)遞交所有材料的準(zhǔn)備、報(bào)審； （2）本次章程修改上級(jí)主管部門(mén)所有批復(fù)文件手續(xù)的辦理； （3）本次章程修改辦理工商變更登記等相關(guān)事宜。 |
（六）審議《關(guān)于修改<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年3月26日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事會(huì)議事規(guī)則公告》（公告編號(hào)：2021-011） |
（七）審議《關(guān)于公司非獨(dú)立董事、監(jiān)事薪酬和獨(dú)立董事津貼的議案》
為完善浙江天晟建材股份有限公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司運(yùn)作，更好的維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，根據(jù)《浙江天晟建材股份有限公司章程》的規(guī)定，公司特選舉第三屆董事會(huì)董事9人，其中獨(dú)立董事3人；第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事3人。 不在公司任職的非獨(dú)立董事、監(jiān)事不在公司領(lǐng)取任何報(bào)酬、津貼；在公司任職的非獨(dú)立董事、監(jiān)事根據(jù)其在公司擔(dān)任的具體職務(wù)，按公司《薪酬管理制度》領(lǐng)取相應(yīng)報(bào)酬，不再額外領(lǐng)取報(bào)酬、津貼；但依據(jù)《公司章程》等文件行使職權(quán)所需合理費(fèi)用，均由公司據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。 為充分調(diào)動(dòng)獨(dú)立董事的積極性、發(fā)揮獨(dú)立董事的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，按照“責(zé)任、風(fēng)險(xiǎn)、利益相一致”的原則，結(jié)合目前整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境、公司所在地區(qū)市場(chǎng)薪酬水平，擬定獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每年8萬(wàn)元（稅前）。津貼于本議案審議通過(guò)之次月起計(jì)算，按年度發(fā)放。獨(dú)立董事出席公司董事會(huì)和股東大會(huì)的差旅費(fèi)以及按《公司章程》行使職權(quán)所需合理費(fèi)用，均由公司據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。 |
上述議案存在特別決議議案，議案序號(hào)為（四）；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；
上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；
上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案。
（一） 登記方式
1、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明； 2、個(gè)人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)； 3、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，法定代表人應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明； 4、法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法 人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)； 5、辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進(jìn)行登記，但不受理電話(huà)登記。 |
（二）登記時(shí)間：2021年4月12日13：00-14：00
（三）登記地點(diǎn)：浙江天晟建材股份有限公司會(huì)議室
（一） 會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：吳紅梅；地址：浙江金華市金東區(qū)塘 雅工業(yè)園區(qū)天晟路；郵編：321032；聯(lián)系電話(huà)：0579-82600631
（二）會(huì)議費(fèi)用：參會(huì)人員食宿、交通費(fèi)自理。
（一）《公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議》 （二）《公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議 |
浙江天晟建材股份有限公司董事會(huì)
2021年3月26日
OA辦公
ERP系統(tǒng)
官方微信
掃一掃,關(guān)注我們
OA辦公
ERP系統(tǒng)