一、 會議召開基本情況
(一) 股東大會屆次
本次會議為2019年第二次臨時股東大會。
(二) 召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
本次股東大會由董事會召集,符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
(三) 會議召開的合法性、合規(guī)性
本次會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議召開無需相關部門批準。
(四) 會議召開方式
本次會議采用現(xiàn)場方式召開
(五) 會議召開日期和時間
1、本次會議召開時間:2019年10月16日13:30。
預計會期0.5天。
(六) 出席對象
1. 股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為2019年10月10日,股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
3. 本公司聘請的上海市海華永泰律師事務所兩名律師。
(七) 會議地點
浙江省金華市金東區(qū)塘雅工業(yè)園區(qū)公司會議室
二、 會議審議事項
(一)審議《關于<股票發(fā)行方案>的議案》。
該議案內容詳見于公司于2019年9月30日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露的《股票發(fā)行方案》(公告編號:2019-036)。
(二)審議《關于修改公司經營范圍的議案》。
議案內容:公司經營范圍變更為:“混凝土預制構件、房屋預制構件、橋梁機械、模板、模具設計、研發(fā)、生產、銷售、運輸、安裝;混凝土生產、銷售;混凝土用添加劑(危險化學品除外)研發(fā)、生產、銷售(以上除危險品及有污染的工藝);橋梁鋼結構制作、安裝、銷售;機械設備租賃;土木工程、公路工程、市政工程、建筑工程、土石方工程、鋼結構工程、通信工程、水利水電工程、裝飾裝修工程施工;建材、金屬材料、五金交電、燈具銷售;梁板生產技術培訓(非學歷、非證書)、咨詢;房屋建筑施工技術培訓(非學歷、非證書);房屋建筑設計服務、房屋建筑咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)?!保▽嶋H內容以工商核準結果為準)
(三)審議《關于修改公司章程的議案》。
該議案內容詳見于公司于2019年9月30日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露的《關于擬修訂<公司章程>公告》(公告編號:2019-038)。
(四)審議《關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次股票發(fā)行有關事項、變更公司經營范圍事項和修改公司章程的事項的議案》。
議案內容:(1)具體制定和實施公司本次定向發(fā)行股票的具體方案,準備與本次股票發(fā)行相關的文件、材料;
(2)簽署、批準與本次發(fā)行股票有關的各項法律文件、協(xié)議及合同,并具體負責本次定向發(fā)行工作備案及股東、股本結構變更登記工作;
(3)本次股票發(fā)行需向監(jiān)管部門遞交所有材料的準備、報審工作;(4)中介機構并決定其專業(yè)服務費用;
(5)在本次股票發(fā)行完成后,對公司章程相關條款進行相應修改,辦理相關工商變更登記事宜;
(6)辦理與本次股票發(fā)行有關的其他一切事項;
(7)根據法律、法規(guī)的規(guī)定或監(jiān)管部門的要求,調整本次股票發(fā)行方案;
(8)根據全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)有限責任公司的要求修改認購協(xié)議相關條款;
(9)股票發(fā)行需要辦理的其他事宜。
(10)應經營范圍等變更,修改公司章程并辦理工商變更登記事宜。
(五)審議《關于開立募集資金專用賬戶并簽署<募集資金三方監(jiān)管協(xié)議>的議案》。
議案內容:依據全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)《關于掛牌公司股票發(fā)行有關事項的規(guī)定》和《發(fā)行業(yè)務指引第2號》的相關規(guī)定,公司擬開立募集資金專用賬戶作為本次股票發(fā)行的認購賬戶并存放募集資金,待認購繳款期限結束后與主辦券商、開戶銀行簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。
(六)審議《關于提前贖回已發(fā)行可轉換公司債券的議案》。
該議案內容詳見于公司于2019年9月30日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露的《關于提前贖回已發(fā)行可轉換公司債券的公告》(公告編號:2019-039)。
三、 會議登記方法
(一) 登記方式
1、個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明;
2、個人股東委托代理人出席會議的,代理人應出示本人有效身份證件、股東授權委托書;
3、法人股東由法定代表人出席會議的,法定代表人應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;
4、法人股東委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書;
5、辦理登記手續(xù),可用信函或傳真方式進行登記,但不受理電話登記。
(二) 登記時間:2019年10月16日下午13:00—13:30
(三) 登記地點:浙江省金華市金東區(qū)塘雅工業(yè)園區(qū)公司會議室
四、 其他
(一) 會議聯(lián)系方式:聯(lián)系人:吳紅梅
地址:浙江金華市金東區(qū)塘雅工業(yè)園區(qū)天晟路
郵編:321032
聯(lián)系電話:0579-82600631
(二) 會議費用:參會人員食宿、交通費自理。
五、 備查文件目錄
(一)《浙江天晟建材股份有限公司第二屆董事會第七次會議決議》
(二)《浙江天晟建材股份有限公司第二屆監(jiān)事會第六次會議決議》
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